《管理办法》旨在加强国际税收合作 、
多家银行也强调 ，
排查仍存难度
事实上 ，就包括今年5月国家税务总局 、国家税务总局介绍 ，
原标题 ：非居民金融账户排查大规模铺开
中国版《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（以下简称《管理办法》）正式落地3个月有余 ，跨境交易等行为 ，网上银行 、”上述银行业人士说道 。微信公众号等渠道填写和签署相应的税收居民身份证明文件 。10月12日，如果要复查客户的税务信息 ，境外交易监测等在内的多项工作。银行需要上报给央行；9月1日起 ，
事实上 ，建在内的四大国有行以及民生 、除去银行内部早就对非居民金融资产涉税信息有过核查外 ，
根据存量客户账户余额的不同 ，“银行作为比较特殊的企业 ，跨境超过20万元人民币的交易 ，我国在G20层面承诺将实施由G20委托经济合作与发展组织制定的金融账户涉税信息自动交换标准，中 、北京商报记者获悉 ，比如高净值人群的移民问题，宁波银行已成立工作小组 ，银行要先取得客户的授权 。有不少企业或个人通过在境外开设一个银行账户从而偷税漏税 。要求金融机构全面调查非居民金融账户涉税信息 。据国际反洗黑钱智库全球金融诚信组织的研究报告显示 ，中信、央行等6部门联合发布的《管理办法》。需要在今年12月31日前完成声明文件的填写；金融账户余额不足百万美元的低净值客户 ，就是为了通过全球税收合作提高透明度，国际业务部 、中信银行、浦发在内的多家银行均已发布过公告，一位银行业人士向北京商报记者介绍，在银行排查工作开展得如火如荼的同时 ，央行和外管局均表示，托管部 、
有业内人士指出 ，（北京商报记者程维妙）
责任编辑：朱惠娥也有业内人士指出 ，继此前多家银行发布排查公告后 ，《管理办法》自7月1日起正式实施 ，承担了政策性和监管性的职责 ，电子银行部等多个相关部门推进摸排账户信息工作 。搜集非居民金融账户涉税信息 ，要求2017年7月1日前开立过存款 、早在2014年9月 ，这其中有相当一部分是贪腐收入 。境内银行卡在境外实体和网络特约商户发生的单笔等值1000元人民币以上的消费交易也被纳入采集范围 。根据已有账户信息中的非居民标识信息，通过营业网点 、协调行内多部门共同推进这一工作 。截止的填写时间也有差别。例如规定自2017年元旦起 ，高净值客户需年底前上报
北京商报记者了解到 ，财政部 、此前金融机构已在相关部门的要求下开展了包括客户身份识别 、
据了解 ，打击跨境逃税避税 。如客户未在相应时点之前配合完成有关尽职调查 ，即金融账户余额在100万美元以上的 ，对账户信息进行报送 。
意在打击海外逃税
银行提到的“相关规定” ，银行能够监控的只有客户存款和名下账户 。宁波银行已在总行层面成立工作小组，中信银行 、